Зверев, В. Как противостоять отмыванию доходов? [Текст] / В. Зверев, А. Зверева // Рынок ценных бумаг. - 2006. - N 1. - С. . 57-60. - s, 2006, , rus. - RUMARS-rcb_06_000_001_0057_1. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - N 1. - С. 57-60. - rcb_06_000_001_0057_1, 1, 57-60
Рубрики: Экономика--Финансы Право--Финансовое право Россия Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): законодательство -- нормативные акты -- отмывание доходов -- легализация доходов -- финансовый рынок -- банки -- банковские операции -- незаконные доходы Аннотация: Россия приступила к практическим действиям, направленным на борьбу с "грязными" деньгами в 2002 г., когда вступил в силу Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" с последующими изменениями и дополнениями. Но реализовать поставленные Законом задачи было невозможно из-за отсутствия соответствующей нормативной базы. Активные практические действия правительственных органов начались в основном в последние 2 года, когда были введены дополнительные нормативные акты и инструктивные материалы Банка России и других организаций. Доп.точки доступа: Зверева, А. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |