Данилова, Ольга Андреевна (кандидат юридических наук). Риски использования криптовалюты в целях отмывания денежных средств и финансирования терроризма: вопросы правового регулирования обращения цифровых денег [Текст] / О. А. Данилова // Финансовое право. - 2023. - № 2. - С. 26-30 . - ISSN 1813-1220
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): криптовалюта -- обращение цифровых валют -- противодействие финансированию терроризма -- регулирование криптовалютного рынка -- финансовая безопасность государства -- финансовый рынок -- цифровая экономика -- цифровой валютный рынок -- цифровые валюты -- цифровые технологии -- цифровые финансовые активы Аннотация: В представленной статье автор анализирует актуальные тенденции правовой регламентации криптовалюты в России в аспекте противодействия отмыванию преступных средств и финансированию терроризма. В ходе исследования подробно рассматриваются подходы Совета безопасности РФ, правоохранительных органов, органов финансового контроля к вопросу использования цифровых денег в преступной деятельности, наличие рисков для финансовой безопасности государств, связанных с обращением цифровых валют. Автором анализируется проект изменения Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" с позиции повышения открытости сведений клиентов криптобирж и обменников для целей финансового мониторинга, а также формулируются выводы по итогам внесенных изменений в закон. Доп.точки доступа: Совет безопасности РФ; Совбез РФ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |