Молохов, А. В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2022. - № 11 (345). - С. 81-83 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-10 . - ISSN 2071-4904
Рубрики: Право Обязательственное право--Россия Кл.слова (ненормированные): банки -- банковская сфера -- банковские информационные сервисы -- законодательство -- изменения законодательства -- информационные платформы -- клиенты банков -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- правоприменительная банковская практика -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- терроризм -- финансирование терроризма -- централизованные информационные сервисы Аннотация: Согласно Федеральному закону от 20. 12. 2021 № 423-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" были внесены изменения в Федеральный закон от 10. 07. 2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) " и Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которые запустят работу централизованного информационного сервиса - платформы "Знай своего клиента". Доп.точки доступа: Банк России; Центральный банк Российской Федерации Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |