Ильин, Артур Владимирович (аспирант). Структура собственности системно значимых банков РФ: потенциальные уязвимости к риску отмывания денег и рекомендации по их мониторингу [Текст] / Ильин Артур Владимирович // Государственное и муниципальное управление: ученые записки СКАГС. - 2020. - № 3. - С. 257-262 : 1 табл., 1 схем. - Библиогр.: с. 261-262 (11 назв.) . - ISSN 2079-1690
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): банки -- банковское дело -- бенефициарные владельцы -- дочерние компании -- кредитно-финансовая сфера -- кредитные организации -- номинальные юридические лица -- отмывание денег -- системно значимые банки -- финансовые риски -- финансовый мониторинг -- холдинги -- юридические лица Аннотация: Статья посвящена определению потенциальных уязвимостей системно значимых банков РФ к риску отмывания денег, обусловленных их структурой собственности и бенефициарного владения. Использованы методы логического и сравнительного анализа. По результатам анализа структуры собственности и бенефициарного владения российские системно значимые банки сгруппированы автором в зависимости от вида собственника. Для каждой группы банков автором выявлены потенциальные уязвимости к риску отмывания денег, а также разработаны рекомендации по их мониторингу. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |