Алексеева, Диана Геннадьевна (доктор юридических наук; профессор). Элементы правового и регуляторного рисков, подлежащих учету при осуществлении в кредитной организации деятельности по ПОД/ФТ [Текст] / Алексеева Диана Геннадьевна // Банковское право. - 2022. - № 2. - С. 12-23 : 1 фот., 3 рис. - Библиогр.: с. 23 (6 назв. ) . - ISSN 0005-2353
Рубрики: Право--Россия Финансовое право Кл.слова (ненормированные): ПОД/ФТ -- кредитные организации -- легализация доходов -- нормативные акты -- отмывание доходов -- правовое регулирование -- преступления в экономике -- финансирование терроризмом Аннотация: Рассказывается порядок управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, который обладает значительной спецификой, но не урегулирован в достаточной мере нормативными актами Банка России. Доп.точки доступа: Банк России; Центральный Банк Российской Федерации; ЦБ РФ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |