Барсукова, С. Трудности перевода [Текст] : процедуру контроля за отмыванием грязных денег ужесточать уже некуда. А сами переводчики денег не умеют читать мысли клиентов / С. Барсукова // Банковское обозрение. - 2005. - N 12. - С. . 68-71. - s, 2005, , rus. - RUMARS-baob05_000_012_0068_1. - Библиотека Белорусского государственного экономического университета. - N 12. - С. 68-71. - baob05_000_012_0068_1, 12, 68-71
Рубрики: Экономика--Финансы Россия РФ Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): денежные переводы -- правовое регулирование -- банковский надзор -- международные системы -- транспарентность -- платежные системы -- мониторинг кредитов -- трансграничные денежные переводы -- правовое регулирование -- теневая экономика -- системы денежных переводов Аннотация: В ноябре Центробанк опубликовал результаты исследования систем денежных переводов в России. По мнению регулятора, денежные переводы могут использоваться для отмывания грязных денег, финансирования терроризма, других криминальных задач. Поэтому за этими системами переводов, как и за кредитными организациями, должен осуществляться статистический мониторинг и соответствующий пруденциальный надзор. Доп.точки доступа: Центробанк Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |