Михеева, Ирина Евгеньевна. Альтернативные способы правового регулирования способов идентификации клиентов [Текст] / Ирина Михеева // Право и экономика. - 2021. - № 9. - С. 66-70. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Право Обязательственное право--Россия--Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): банковские операции -- биометрические данные -- идентификация клиентов -- клиенты банков -- распределенный реестр Аннотация: В статье проанализировано действующее законодательство, регулирующее идентификацию клиентов при осуществлении мер по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в эпоху цифровизации банковской деятельности. Рассмотрены общие требования к идентификации клиентов банков. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |