Алексеева, Диана Геннадьевна (доктор юридических наук; профессор). Правовые проблемы управления риском отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в банке [Текст] / Алексеева Диана Геннадьевна // Банковское право. - 2019. - № 6. - С. 14-22. - Библиогр.: с. 21-22 (7 назв.). - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3945
Рубрики: Право--Россия Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банки -- банковская безопасность -- банковские риски -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- управление банковскими рисками -- финансирование терроризма Аннотация: Риск легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма является одним из наиболее сложных банковских рисков. Отсутствие должного понятийного аппарата, прозрачного механизма оценки и анализа данного риска, а также правовая неопределенность в регулировании приводят к снижению уровня банковской безопасности. Сформулирован вывод о необходимости развития доктрины управления банковскими рисками и совершенствования действующего в данной сфере законодательства. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |