Добаев, А. И. (кандидат экономических наук). Криминологические особенности финансовых операций посредством системы "хавала" [Текст] / Добаев А. И., Добаев И. П., Игнатова Т. В. // Россия и мусульманский мир. - 2019. - № 4 (314). - С. 102-119. - Библиогр.: с. 118-119 . - ISSN 1998-1813
Рубрики: Политика. Политология Международные проблемы Кл.слова (ненормированные): международный терроризм -- неформальные системы перевода денежных средств -- перевод денежных средств -- системы переводов денег -- услуги по переводу денег -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- экономическая безопасность Аннотация: На основании изучения многочисленных зарубежных и отечественных источников определена сущность финансовых операций посредством системы "хавала". Выявлено, что эта система носит исторически обусловленный характер, которая использовалась, прежде всего, в странах Ближнего, Среднего Востока и Южной Азии во внешнеторговых операциях в рамках различных направлений так называемого "Шёлкового пути". Задействуется эта система и в наши дни, однако в несколько измененном виде, поскольку на ее трансформацию оказали влияние процессы глобализации, фиксируемые в последние десятилетия повсеместно в мире. Однако, помимо традиционной торговой деятельности, "хавала" нередко стала использоваться в криминальной деятельности различных современных организованных преступных группировок, в том числе радикальными исламистами. В связи с этим изучение криминологических особенностей финансовых операций посредством системы "хавала" приобрело особую актуальность. Доп.точки доступа: Добаев, И. П. (доктор философских наук); Игнатова, Т. В. (доктор экономических наук) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |