Сидоренко, Элина Леонидовна (доктор юридических наук; доцент; профессор; директор; руководитель рабочей группы). Риски цифровизации и новые направления финансового контроля [Текст] = Digitalization risks and new directions of financial control / Э. Л. Сидоренко // Государственная служба. - 2019. - Т. 21, № 1. - С. 81-85. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2070-8378
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): законодательное регулирование -- криптовалюта -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг -- цифровизация -- цифровые финансовые активы Аннотация: В статье рассматриваются основные риски использования новых цифровых инструментов в российской и международной финансовой системе. Автор обращает особое внимание на динамику использования криптовалюты в преступных схемах: при продаже наркотиков, порнографии, при совершении мошенничества, легализации преступных доходов и финансировании терроризма. Отмечается, что пока не будут разработаны национальные и международные меры защиты от негативных тенденций, черный рынок оборота криптовалют и связанных с ним преступлений будет только расти. На основе проведенного криминологического анализа выделены основные направления деятельности по легализации новых финансовых инструментов и установлению финансового контроля за их оборотом, обращено внимание на необходимость корректировки системы финансового контроля ввиду активного развития искусственного интеллекта. Особого внимания заслуживает авторский подход к оценке рисков удаленной идентификации и использования искусственного интеллекта для подготовки финансовых заключений. Сделан вывод об отставании государственного правового регулирования от темпов развития цифрового пространства и о необходимости детальной проработки всех вопросов, связанных с цифровизацией. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |