Андреева, А. А. Современные реалии банковского комплаенса: что нужно знать российским клиентам [Текст] / А. А. Андреева // Банковское дело. - 2019. - № 5. - С. 54-57 : фот. . - ISSN 2071-4904
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): банки -- банковский комплаенс -- бенефициарные владельцы -- благосостояние -- денежные средства -- идентификация клиентов -- источники происхождения -- клиенты банков -- комплаенс-требования -- комплаенс-управление -- легализация доходов -- требования банков Аннотация: Требования российских банков в области комплаенса соответствуют общемировым тенденциям ужесточения контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и требуют постоянного и эффективного взаимодействия клиента и банка. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |