Зависшие деньги: предупрежден - значит вооружен [Текст] // Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2019. - № 1/2. - С. 9-11 . - ISSN 2074-6806
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банковские платежи -- банковские риски -- банковский комплаенс -- безопасность -- государственные регуляторы -- зависшие деньги -- проверка банковских платежей -- прозрачность операций Аннотация: Статья посвящена установлению прозрачности операций по счетам и ужесточению банковского комплаенса, к которому приходят банки с целью обезопасить себя от возможных репутационных рисков и вопросов со стороны государственных регуляторов. Представлены советы отправителям платежей. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |