Дедиков, С. Субъектный состав процедуры идентификации клиентов и иных лиц в рамках противолегализационного контроля [Текст] : правовые аспекты / С. Дедиков // Хозяйство и право. - 2018. - № 7. - С. 57-77. - Библиогр.: с. 77 (7назв.) . - ISSN 0134-2398
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): виды идентификации -- законы -- идентификация клиентов -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- субъекты идентификации Аннотация: Исследуются правовые аспекты идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в рамках системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Рассматриваются существующие правовые проблемы, вносятся предложения о способах их решения. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |