Непомнящих, Юлия Станиславовна (кандидат юридических наук). Правовые основы противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем, в Шанхайской организации сотрудничества и ее государствах-членах [Текст] / Ю. С. Непомнящих // Библиотека криминалиста. - 2018. - № 2 (37). - С. 297-307. - Библиогр.: с. 305-307 (24 назв. ) . - ISSN 2224-0543
Рубрики: Право Международное публичное право Кл.слова (ненормированные): государства-члены ШОС -- легализация доходов -- международное сотрудничество -- противодействие легализации доходов -- противодействие финансированию терроризма -- терроризм -- финансирование терроризма Аннотация: Рассмотрены вопросы правового регулирования противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма на региональном уровне - на примере Шанхайской организации сотрудничества и в национальном законодательстве государств-членов ШОС. Акцентируется внимание на соответствии национальных законов государств-членов ШОС требованиям рекомендаций ФАТФ. Доп.точки доступа: Шанхайская организация сотрудничества; ШОС; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |