Молохов, А. В. Антиотмывочный закон получил второе дыхание [Текст] / А. В. Молохов, В. В. Порубиновская> // Банковское дело. - 2018. - № 3. - С. 89-91 : фот. . - ISSN 2071-4904
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): антиотмывочное законодательство -- антиотмывочные законы -- банки -- взыскание денежных средств -- выдача денежных средств -- гражданское дела -- денежные средства -- исковые требования -- клиенты банков -- ограничение прав -- отказ в выдаче денежных средств -- отмывание доходов -- права клиентов -- преступные доходы -- судебная практика -- терроризм -- финансирование терроризма Аннотация: На судебном заседании рассмотрено гражданское дело по иску клиента банка о взыскании денежных средств, процентов, неустойки в связи с отказом банка в проведении операции в целях реализации требований Федерального закона от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Доп.точки доступа: Порубиновская, В. В. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |