Балан, Екатерина. МСБ обидеть может каждый [Текст] / Е. Балан // Банковское обозрение. - 2018. - № 2. - С. 38-42
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система, 2017-2018 гг. Кл.слова (ненормированные): МСБ -- блокировка счетов -- изучение клиентов -- комплаенс-контроль -- комплаенс-политика банка -- комплаенс-процедуры банка -- малый и средний бизнес -- отмывание денег -- российские банки Аннотация: В конце прошлого года в банках заявляли, что из-за проблемы борьбы с отмыванием денег и серыми схемами работы кредитным организациям за шесть месяцев пришлось отклонить треть заявок на открытие расчетных счетов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |