Добаев, Андрей Игоревич (кандидат экономических наук; эксперт Центра региональных исследований). Об экономических схемах, используемых "хаваладарами" для уравнивания взаимных обязательств и исполнения переводов [Текст] / Добаев А. И. // Государственное и муниципальное управление: ученые записки СКАГС. - 2017. - № 3. - С. 86-94 : 5 схем., 1 табл. - Библиогр.: с. 94 (7 назв.) . - ISSN 2079-1690
Рубрики: Экономика Финансы в целом Кл.слова (ненормированные): денежные переводы -- неформальные денежные системы -- неформальные переводы денежных средств -- неформальные системы перевода денег -- переводы денег -- переводы денежных средств -- системы переводов денег -- системы переводов ценностей -- услуги по переводу денег -- услуги по переводу ценностей -- хавала -- хаваладары Аннотация: В настоящей статье автором на основании изученного мирового опыта систематизируются экономические схемы, используемые "хаваладарами" (операторами системы "хавала") в процессе реализуемых ими традиционной и современной моделей осуществления переводов денег и ценностей в рамках системы "хавала". Автором предложена классификация указанных схем с учетом выявленных в мировой экономике (в том числе в теневой) фактов, и структурированы конфигурации осуществляемых взаиморасчетов, что может представлять практический интерес при государственном регулировании системы "хавала" и других аналогичных систем перевода денег или ценностей, а также при реализации мер "антиотмывочного" законодательства, рекомендованного ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering). Доп.точки доступа: ФАТФ; The Financial Action Task Force; Группа по разработке финансовых мер для борьбы с отмыванием денег Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |