Родина, Елена. Два бича ПОД/ФТ [Текст] / Е. Родина // Банковское обозрение. - 2017. - № 8. - С. 94-95
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): ПОД/ФТ -- иностранные банки -- легализация преступных доходов -- отмывание денежных средств -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- российские банки -- финансовое мошенничество Аннотация: Международное и российское законодательство направлено на борьбу с легализацией доходов и финансированием терроризма. О коррупции и преобразовании нелегально полученных денег в легальные. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |