Галкин, Денис Викторович (кандидат юридических наук; доцент; заведующий кафедрой). Расследование легализации (отмывания) преступных доходов: основные подходы к доказыванию умысла [Текст] / Д. В. Галкин // Российский следователь. - 2017. - № 14. - С. 3-5 : 1 табл. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 5 (4 назв.) . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право Криминалистика Кл.слова (ненормированные): доказывание умысла -- легализация нелегальных доходов -- отмывание денежных средств -- отмывание имущества -- предикатные преступления -- преступные доходы -- расследование преступлений -- финансовые преступления Аннотация: Даны рекомендации следователям по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств. Рассмотрены отдельные сложные следственные ситуации, связанные с доказыванием цели придания правомерного вида владению легализованными денежными средствами. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |