Хрусталева, Анна Валерьевна. Исключение риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма оператором по переводу электронных денежных средств [Текст] / Хрусталева Анна Валерьевна // Банковское право. - 2017. - № 1. - С. 53-60. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 60 (10 назв.) . - ISSN 1812-3945
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): денежные средства -- доходы -- легализация незаконных доходов -- операторы по переводу денежных средств -- отмывание незаконных доходов -- финансирование терроризма -- электронные денежные средства -- электронные средства платежа Аннотация: Дан анализ действий оператора по переводу электронных денежных средств, направленных на исключение риска отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |