Яковлев, Алексей Борисович. Антилегализационная политика банков в аспекте усиления контроля за соблюдением Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" со стороны Банка России [Текст] / Яковлев Алексей Борисович, Дахненко Светлана Сергеевна // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2016. - № 3. - С. 127-130. - Библиогр.: с. 130 (11 назв.) . - ISSN 0236-4964
Рубрики: Право Финансовое право--Россия Кл.слова (ненормированные): антилегализационная политика -- внутренний контроль банков -- кредитные организации -- отмывание доходов -- правила контроля Аннотация: Рассмотрены некоторые актуальные вопросы функционирования в кредитных организациях системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в свете усиления контроля Банка России за соблюдением кредитными организациями законодательства Российской Федерации в данной области. Доп.точки доступа: Дахненко, Светлана Сергеевна; Центральный Банк Российской ФедерацииЦБ РФ; Банк России Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |