Абрамян, Карен Робертович. Правовое регулирование идентификации [Текст] / К. Р. Абрамян // Право и экономика. - 2015. - № 8. - С. 9-15. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Право Общая часть гражданского права Кл.слова (ненормированные): бенефициарный владелец -- идентификация -- клиенты -- представители -- противодействие легализации -- противолегализационное законодательство -- фиксирование Аннотация: Статья посвящена анализу сущности идентификации, как сложной категории обладающей специфическими признаками, в том числе очевидно не явствующими из законодательно закрепленного определения. Раскрыты особенности технологии идентификации в рамках противолегализационного законодательства, с детализацией самой процедуры в системной связи с его структурными элементами. Сделаны выводы, не допускающие рассмотрение идентификации как простого набора механических действий по копированию документов и заполнению анкет, а наоборот, раскрывающие идентификацию как сложный процесс, требующих у лиц его реализующих, определенной квалификации и аналитических способностей. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |