Кужиков, Валерий Николаевич (кандидат юридических наук; доцент). Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, с применением современных международно-правовых норм [Текст] / Кужиков Валерий Николаевич // Российский следователь. - 2015. - № 16. - С. 32-35. - Библиогр.: с. 35 (7 назв.) . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право Криминология Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): вывоз капиталов -- идентификация клиентов банков -- легализация преступных доходов -- международные нормативные акты -- обязательные международные стандарты -- отмывание доходов -- оффшоры -- фирмы-однодневки Аннотация: Проблемы противодействия легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |