Алифанова, Е. Н. (доктор экономических наук). Развитие методических подходов к управлению рисками финансовых институтов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма [Текст] / Е. Н. Алифанова, Н. Г. Вовченко, И. Г. Воробьева // Финансы и кредит. - 2014. - № 6. - С. 31-40 : схем. - Библиогр.: с. 40 (6 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): отмывание доходов -- оценка рисков -- управление рисками -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- финансовая грамотность -- финансовые институты Аннотация: Исследуется проблема управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов. Обосновывается необходимость более точной идентификации возможных угроз финансовой безопасности и разработки механизмов управления указанными рисками. Как один из подходов к управлению рисками характеризуется риск-ориентированный подход с учетом финансовой грамотности клиентов. Осуществляется классификация рисков в зависимости от уровня финансовой грамотности клиентов. Выделяются три группы рисков в сфере противодействия отмыванию доходов и раскрывается содержание каждой из них. Доп.точки доступа: Вовченко, Н. Г. (доктор экономических наук); Воробьева, И. Г. (кандидат экономических наук) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |