Собчук, Светлана Олеговна (соискатель). Кредитная организация как субъект предупреждения легализации (отмывания) незаконных доходов, полученных преступным путем [Текст] = Credit organization as a subject of prevention legalization (laundering) of illegal revenues received by illegal means / С. О. Собчук // Безопасность бизнеса. - 2014. - № 1. - С. 35-39. - Библиогр.: с. 39 . - ISSN 2072-3644
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): банковский контроль -- кредитная организация -- легализация преступных доходов -- отмывание незаконных доходов -- финансовый мониторинг Аннотация: В статье рассматриваются вопросы участия банков и иных кредитных организаций в предупреждении легализации преступно нажитых доходов, даются рекомендации по усилению контроля за банковскими операциями. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |