Рудько-Силиванов, В. В. Риск-ориентированный надзор за деятельностью кредитных организаций в области ПОД/ФТ [Текст] / В. В. Рудько-Силиванов, Н. В. Зубрилова, В. В. Савалей // Деньги и кредит. - 2013. - № 6. - С. 12-19. - Библиогр. в сносках . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия--Приморский край Кл.слова (ненормированные): банки -- банковский надзор -- комплаенс-риски -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- мониторинг -- преступные доходы -- противодействия легализации преступных доходов -- риск-ориентированный надзор -- риски отмывания денег -- теневая экономика -- управление рисками -- финансирование терроризма Аннотация: В статье описывается разработанный в Главном управлении по Приморскому краю Банка России методический подход к осуществлению риск-ориентированного надзора за деятельностью кредитных организаций в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Определены виды рисков, выделены этапы надзора, дана характеристика используемой модели оценки риска отмывания денег и финансирования терроризма. Отмечены основные преимущества применения разработанного подхода при осуществлении надзорных функций. Доп.точки доступа: Зубрилова, Н. В.; Савалей, В. В.; Главное управление по Приморскому краю Банка России Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |