Фаирстоун, Томас (старший советник юридической фирмы). Борьба с легализацией преступных доходов в банковской сфере [Текст] / Т. Фаирстоун // Корпоративный юрист. - 2013. - № 4. - С. 22-26 . - ISSN 1816-109Х
Рубрики: Право Право отдельных стран--США Кл.слова (ненормированные): банковские операции -- банковский контроль -- контроль за легализацией доходов -- легализация доходов -- независимый аудит -- отмывание денег -- тайна банковских счетов Аннотация: О мерах, предпринятых Минюстом США на противодействие участию банков в финансировании терроризма, а также на активизацию их деятельности по оказанию помощи государственным органам в искоренении подобных явлений. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |