Ковалева, С. Е. Управление комплаенс-риском кредитных организаций в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / С. Е. Ковалева> // Гуманитарные и социально-экономические науки. - 2013. - № 1. - С. 109-111. - Библиогр.: с. 111 . - ISSN 1997-2377
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Финансы в целом Кл.слова (ненормированные): административные меры -- комплаенс-риски -- кредитные организации -- противодействие отмыванию денег -- терроризм Аннотация: Изменение механизмов надзора за деятельностью кредитных организаций в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также ужесточение санкций за нарушения антилегализационного законодательства обусловили необходимость выделения нового вида банковского риска - комплаенс-риска. Рассматривается природа и и сущность данного риска, методы управления им. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |