Филиппова, Анна. "Знай своего клиента", или Как выявить связи с подозрительными лицами [Текст] / Анна Филиппова // Банковские технологии. - 2013. - № 5. - С. 31-35
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): кредитные учреждения -- банковские риски -- единый реестр клиентов -- банковские клиенты -- клиентские приложения -- компании Аннотация: О внедрении комплексного решения "Единый реестр клиентов" в ОАО "Белгазпромбанк", что позволит организовать централизованное хранение и актуализацию анкетных данных по всем категориям клиентов для предотвращения легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности. Доп.точки доступа: R-Style Softlab, компания; Белгазпромбанк, ОАО Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |