Назаров, Е. Ю. Особенности регулирования кредитных организаций в целях противодействия легализации денежных средств [Текст] / Е. Ю. Назаров // Следователь. - 2012. - № 8. - С. 30-34
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): банки (экономика) -- кредитные организации -- легализация денежных средств -- финансирование терроризма -- клиенты банков -- отмывание денежных средств Аннотация: Автор предлагает комплекс совместных действий Центрального банка РФ и кредитных организаций по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |