Баусов, Анатолий (эксперт юридического департамента). Требования о раскрытии информации о клиентах в рамках процедуры KYC [Текст] / А. Баусов // Корпоративный юрист. - 2012. - № 7. - С. 22-25 . - ISSN 1816-109X
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банковское право -- банковские процедуры -- раскрытие информации -- изучение клиентов -- безопасность банков -- банковская безопасность -- финансовая безопасность -- борьба с отмыванием денег Аннотация: О комплексном изучении бизнеса клиентов финансово-кредитными организациями, необходимых для выявления потенциальных источников угрозы. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |