Волеводз, Александр Григорьевич (профессор). Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, связанные с их переводом за границу [Текст] / Волеводз Александр Григорьевич // Банковское право. - 2012. - № 3. - С. 64-77. - Библиогр.: с. 76-77 . - ISSN 1812-3945
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): банки -- банковская деятельность -- банковские документы -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- безопасность банков -- хищение денежных средств Аннотация: В статье по результатам обобщения практики предпринята попытка представления в систематизированном виде основных сведений о выявляемых способах легализации (отмывании) денежных средств, связанных с их переводом за границу, и о банковских документах, в которых отражены следы таких операций. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |