Ананикян, Д. С. (аспирант). Отмывание денежных средств, полученных преступным путем: основные понятия [Текст] / Ананикян Д. С.> // Аспирант и соискатель. - 2012. - № 3. - С. 72-78. - Библиогр.: с. 77-78 (21 назв. ). - Подстроч. сноски . - ISSN 1608-9014
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): отмывание денежных средств -- легализация денежных средств -- финансовые преступления -- легализация доходов -- грязные деньги Аннотация: Автор исследует историю возникновения терминов "грязные деньги", "отмывание", "легализация" и закрепления данных понятий в законодательстве. Рассматриваются основные подходы к определению отмывания денежных средств, полученных преступным путем, анализируются различные подходы к определению отмывания денежных средств, приводится своя точка зрения по исследуемому вопросу. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |