Гузнов, А. Г. (кандидат юридических наук). Административная ответственность за нарушение кредитными организациями законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: проблематичные новеллы [Текст] / А. Г. Гузнов // Законодательство. - 2011. - N 7. - С. 30-43. - Библиогр.: с. 43 (8 назв. ). - Библиогр. в сносках . - ISSN 1681-8695
Рубрики: Право Обязательственное право--Российская Федерация--Россия, 2011 г. Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- легализация доходов -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- федеральные законы -- изменения в законодательстве -- административные правонарушения -- банки -- субъекты правонарушений Аннотация: Изменения Кодекса РФ об административных правонарушениях и Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", вступившие в силу 24 января 2011 г., невелики по объему. Но по сути они определяют совершенно новую модель отношений между органом банковского надзора России (Банком России) и кредитными организациями. В статье анализируются последствия - и положительные, и отрицательные - этих изменений как для кредитных организаций, так и для организации банковского надзора в Российской Федерации. Доп.точки доступа: Банк России Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |