Харук, Андрей Леонидович (соискатель). Зарубежный опыт противодействия легализации денежных средств, приобретенных преступным путем [Текст] / А. Л. Харук // Российский следователь. - 2010. - N 24. - С. 33-37 : 1 табл. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право--Европа--Франция--Италия; Австралия; Россия; Америка; Соединенные Штаты Америки; США Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): легализация незаконных доходов -- денежные средства -- отмывание денег -- банковские сферы -- противодействие преступным доходам -- пороговые суммы -- финансовые разведки -- программные комплексы -- управление валютными резервами -- финансовые нарушения -- криминальная разведка -- законодательство -- правовое регулирование Аннотация: Основные меры в борьбе с легализацией незаконных доходов. Классификация зарубежных стран по их подходу к борьбе с легализацией незаконных доходов. Контроль над отмыванием денег на стадии их размещения в финансовых учреждениях. Практически во всех развитых зарубежных странах созданы подразделения финансовой разведки, разработаны специальные программы и установлены пороговые суммы для контроля. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |