Шашкова, Анна Владимировна (кандидат юридических наук, доцент). Материальный аспект отмывания незаконно полученных доходов, модели и типологии легализации [Текст] / Шашкова А. В. // Московский журнал международного права. - 2011. - N 1. - С. 148-163. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 161-162. - Рез. на англ. яз.
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): незаконные доходы -- отмывание незаконных доходов -- отмывание денег -- легализация незаконных доходов -- методы отмывания денег Аннотация: Основные аспекты отмывания незаконных доходов сводятся к четырем: экономическому, юридическому, материальному и процессуальному. В статье произведен анализ материального аспекта легализации, моделей и типологии отмывания незаконных доходов в контексте необходимости превентивной борьбы с указанным явлением. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |