Каратаев, М. В. Операции центральных банков как инструмент отмывания денег [Текст] / М. В. Каратаев // Финансы и кредит. - 2010. - N 46. - С. 65-74. - Библиогр.: с. 74 (6 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика--Россия Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банковские операции -- банковское обслуживание -- вовлечение в отмывание доходов -- идентификация выгодополучателей -- идентификация клиентов -- коммерческие банки -- коррупция -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- оценка банковских рисков -- преступные доходы -- противодействие отмыванию доходов -- риски -- управление рисками -- хищения -- центральные банки Аннотация: Рассматриваются вопросы вовлечения центральных банков различных стран мира в процессы отмывания доходов, полученных незаконным путем. Проводится анализ системы рисков, которые возникают у коммерческих банков в связи с проведением по их счетам указанных операций. На основе результатов анализа предлагается методика оценки риска вовлечения российских банков в процессы легализации преступных доходов, определяются механизмы управления указанным риском. Особое внимание уделено вопросу оценки риска вовлечения банков в процесс легализации преступных доходов при обслуживании российских публичных должностных лиц и государственных структур. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |