Аграновский, А. В. Об обязанностях адвокатов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / А. В. Аграновский // Право и экономика. - 2004. - N 11. - С. . 89-90. - RUMARS-prie04_000_011_0089_1
Рубрики: Право--Адвокатура Кл.слова (ненормированные): доходы, полученные преступным путем -- адвокаты -- легализация преступных доходов -- нотариусы -- внутренний контроль -- закон Аннотация: Автором определен смысл поправок к Закону РФ от 7 августа 2001г. . Он считает, что смысл поправок сводится к тому, что адвокатские образования, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере услуг, обязаны принимать меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Анализируется процедура внутреннего контроля, к которой , по мнению автора, должны прибегать все вышеназванные лица. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |