Лешков, Сергей Георгиевич (адвокат). Стратегия и тактика борьбы в США по противодействию актуальным угрозам в сфере легализации доходов, приобретенных преступным путем [Текст] / С. Г. Лешков // Российский следователь. - 2010. - N 22. - С. 30-34. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право--США--Соединенные Штаты Америки--Америка Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- отмывание денег -- экономическая стратегия -- правоохранительные ведомства -- депозитарные институты -- учет зарубежных активов -- финансовые услуги -- финансовая контрабанда -- прозрачность информации -- оперативно-разведывательная деятельность Аннотация: Статья посвящена мерам и стратегии США в области противодействия отмыванию финансовых средств, а также роли различных правоохранительных агентств США в данной борьбе. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |