Яковенко, Александра. Борьба с легализацией преступных доходов: эффективность, затратность, уроки кризиса [Текст] / А. Яковенко> // Банковское обозрение. - 2010. - N 3. - С. 48-51
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банковский сектор -- легализация преступных доходов -- финмониторинг -- преступные денежные средства -- контроль за финансовыми потоками -- противолегализационный контроль -- правовое регулирование -- вольфсбергские принципы Аннотация: Финансовый кризис оказал влияние на характер и объемы операций, связанных с легализацией преступных доходов. Тема находится в постоянном развитии. В этом материале сделана попытка анализа ситуации за последние полтора года. Доп.точки доступа: Росфинмониторинг; Вольфсбергская группа, банковское объединение Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |