Голец, Г. Пробелы в национальном правовом регулировании деятельности субъектов финансового мониторинга [Текст] / Г. Голец // Человек и закон. - 2010. - N 9. - С. 31-34 . - ISSN 0132-0831
Рубрики: Право--Россия Финансовое право Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- отмывание доходов -- финансовый мониторинг -- правовое регулирование -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие легализации доходов Аннотация: На сегодняшний день Россия еще не в полной мере соответствует международным стандартам борьбы с отмыванием денег, хотя и достигла значительных успехов в создании и совершенствовании института противодействия легализации преступных доходов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |