Долбиев, А. А. Оценка Росфинмониторинга на соответствие требованиям, предъявляемым ФАТФ к подразделениям финансовой разведки [Текст] / Долбиев А. А. // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2009. - N 6. - С. 189-190 . - ISSN 0236-4964
Рубрики: Право Финансовое право--Россия Кл.слова (ненормированные): разведка -- финансовая разведка -- терроризм -- финансирование терроризма -- противодействие терроризму -- аттестация Аннотация: Анализ деятельности Росфинмониторинга с точки зрения соответствия международным требованиям и стандартам в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма. Доп.точки доступа: Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ; Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике) |