Шейко, О. В. Банк и "грязные" деньги террористов [Текст] : инструментарий минимизации рисков в процессе реализации механизма системы финансового мониторинга в кредитной организации / Шейко О. В. // Российское предпринимательство. - 2008. - N 12, вып. 2. - С. 59-64. - Библиогр.: с. 64 (5 назв. ) . - ISSN 1994-6937
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- банки -- банковский сектор -- банковские риски -- риск-менеджмент -- финансирование терроризма -- легализация доходов -- отмывание доходов -- финансовый мониторинг -- минимизация рисков -- преступные доходы -- преступный капитал -- внутренний контроль -- грязные деньги -- идентификация клиентов -- служащие банков -- ответственные сотрудники -- обучение персонала -- повышение квалификации -- программное обеспечение Аннотация: Рассмотрены вопросы организации внутреннего контроля и финансового мониторинга в банке с целью недопущения преступного капитала и противодействия отмыванию преступных доходов. |