Морозов, А. В. Использование финансового анализа для целей противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма [Текст] / А. В. Морозов // Финансы и кредит. - 2008. - N 34. - С. 60-64. - Библиогр.: с. 64 (6 назв. )
Рубрики: Экономика Экономический анализ Кл.слова (ненормированные): банки -- банковский надзор -- комплаенс-риск -- кредитные организации -- отмывание доходов -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие терроризму -- противодействие финансированию терроризма -- финансовая информация -- финансовое состояние клиентов -- финансовые организации -- финансовый анализ Аннотация: В статье излагается практическая реализация процедур и основополагающих методов использования финансового анализа кредитными и финансовыми организациями для целей выявления истинных финансовых потребностей своих клиентов. |