Газиян, Снежана. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ [Текст] / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. - 2009. - N 7. - С. 48-64. - Продолж. Начало в NN 3, 4 . - ISSN 1561-4476
Рубрики: Экономика Аудит Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- банковские счета -- банковские операции -- банковские сделки -- ПОД/ФТ -- противодействие отмыванию доходов/финансированию терроризма Аннотация: Опубликованы рабочие документы проверки: таблица ключевых вопросов (по состоянию российской нормативной базы и практики ПОД/ФТ на 1 октября 2008 года. ). |