Марков, М. А. (экономист). Проблемы финансового мониторинга в банковской сфере [Текст] / М. А. Марков // Банковское право. - 2007. - N 3. - С. 2-9. - Библиогр.: с. 9
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банковская деятельность -- внутренний контроль -- кредитные организации Аннотация: Финансовый мониторинг - понятие, схожее с понятием финансового контроля. Его внедрение явилось положительным шагом на пути создания в России качественного, мощного правового механизма, направленного на борьбу с отмыванием средств и доходов, полученных преступным путем. |