Зимин, О. В. Караван идет, хавалу несет [Текст] / О. В. Зимин // Человек и закон. - 2008. - N 6/7. - С. 100-105 . - ISSN 0132-0831
Рубрики: Право--Россия Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): организованная преступность -- отмывание доходов -- отмывание преступных доходов -- легализация преступных доходов -- финансирование терроризма -- денежные переводы -- электронные переводы -- трансграничные переводы Аннотация: Проблема пресечения легализации преступных доходов. Использование электронных переводов для финансирования терроризма. |