Сперанский, А. Еще раз о выгодоприобретателях [Текст] / А. Сперанский // Бухгалтерия и банки. - 2007. - N 4. - С. . 50-53. - RUMARS-buib07_000_004_0050_1
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): банковское дело -- кредитные организации -- банковские положения -- банковские операции -- российские банки Аннотация: В статье обсуждаются проблемы, связанные с идентификацией кредитными организациями выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Доп.точки доступа: Банк России |