Зимин, О. В. (канд. юрид. наук). Современные способы, экономические схемы и классификация моделей легализации (отмывания) преступных доходов [Текст] / О. В. Зимин // Законодательство и экономика. - 2007. - N 8. - С. . 29-36. - RUMARS-zaek07_000_008_0029_1
Рубрики: Право--Уголовное право--Хозяйственное право Россия Кл.слова (ненормированные): доходы -- капитал -- криминальный капитал -- преступность -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- отмывание капитала -- борьба с преступностью Аннотация: Представлены приемы сокрытия преступными формированиями реального источника происхождения криминального капитала, придания видимости законности его владения, пользования и распоряжения, а также методы борьбы с легализацией такого капитала. |