Тимошкин, А. В. (начальник отдела методологии финансового мониторинга ОАО "БАНК УРАЛСИБ"). Актуальные аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / А. В. Тимошкин // Банковское дело. - 2007. - N 4. - С. . 52-55. - 0; Факторы теневой экономики. - ; Фронт борьбы. - ; Российская специфика. - ; Банки на переднем крае. - RUMARS-bndl07_000_004_0052_1
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): банки -- преступные доходы -- отмывание преступных доходов Аннотация: Тема борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем, и финансированем терроризма является сегодня приоритетом мирового сообщества, что связано с особой общественной опасностью данных преступлений, подрывающих устойчивость экономического роста. Задача противодействия отмыванию преступных доходов в России представляется еще более актуальной в свете вступления нашей страны в ВТО. |